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Das Einschleusen von Vermögenswerten aus illegalen Quellen in den legalen Wirtschaftskreislauf - die Geldwäsche - sowie das Unterstützen von terroristischen Aktivitäten jeder Art - die Terrorismusfinanzierung - können Wirtschaft und Gesellschaft großen Schaden zufügen.Die Europäische Union hat daher in den vergangenen Jahren den Kampf dagegen massiv intensiviert und die gesetzlichen Bestimmungen zur Geldwäsche-Prävention verschärft, die notwendigen Sorgfaltspflichten ausgeweitet und die möglichen Sanktionen bei Verstößen drastisch erhöht.Mit diesem Praxis-Leitfaden unterstützen zwei ausgewiesene Experten betroffene Gewerbetreibende beim praxisnahen Umsetzen der gesetzlichen Pflichten in den geschäftlichen Alltag. Aus der Praxis für die Praxis. Von Unternehmern für Unternehmer.
Nákup knihy
Geldwäsche ist noch immer kein Kavaliersdelikt, Andreas Dolezal, Matthias Aichinger
- Jazyk
- Rok vydania
- 2020
- Väzba
- (pevná)
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- Titul
- Geldwäsche ist noch immer kein Kavaliersdelikt
- Podtitul
- Geldwäsche-Prävention für Gewerbetreibende - Leitfaden für das praxisnahe Umsetzen
- Jazyk
- nemecky
- Vydavateľ
- Buchschmiede
- Rok vydania
- 2020
- Väzba
- pevná
- Počet strán
- 308
- ISBN13
- 9783991102496
- Série
- Štítky
- Anotácia
- Das Einschleusen von Vermögenswerten aus illegalen Quellen in den legalen Wirtschaftskreislauf - die Geldwäsche - sowie das Unterstützen von terroristischen Aktivitäten jeder Art - die Terrorismusfinanzierung - können Wirtschaft und Gesellschaft großen Schaden zufügen.Die Europäische Union hat daher in den vergangenen Jahren den Kampf dagegen massiv intensiviert und die gesetzlichen Bestimmungen zur Geldwäsche-Prävention verschärft, die notwendigen Sorgfaltspflichten ausgeweitet und die möglichen Sanktionen bei Verstößen drastisch erhöht.Mit diesem Praxis-Leitfaden unterstützen zwei ausgewiesene Experten betroffene Gewerbetreibende beim praxisnahen Umsetzen der gesetzlichen Pflichten in den geschäftlichen Alltag. Aus der Praxis für die Praxis. Von Unternehmern für Unternehmer.