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Das Einschleusen von Vermögenswerten aus illegalen Quellen in den legalen Wirtschaftskreislauf - die Geldwäsche - sowie das Unterstützen von terroristischen Aktivitäten jeder Art - die Terrorismusfinanzierung - können Wirtschaft und Gesellschaft großen Schaden zufügen.Die Europäische Union hat daher in den vergangenen Jahren den Kampf dagegen massiv intensiviert und die gesetzlichen Bestimmungen zur Geldwäsche-Prävention verschärft, die notwendigen Sorgfaltspflichten ausgeweitet und die möglichen Sanktionen bei Verstößen drastisch erhöht.Dieser Leitfaden unterstützt verpflichtete Gewerbetreibende beim praxisnahen Umsetzen der gesetzlichen Bestimmungen in den geschäftlichen Alltag. Aus der Praxis für die Praxis.
Nákup knihy
Geldwäsche ist kein Kavaliersdelikt, Ing. Andreas Dolezal
- Jazyk
- Rok vydania
- 2023
- Väzba
- (pevná)
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- Titul
- Geldwäsche ist kein Kavaliersdelikt
- Podtitul
- Geldwäsche-Prävention für Gewerbetreibende - Leitfaden für das praxisnahe Umsetzen
- Jazyk
- nemecky
- Autori
- Ing. Andreas Dolezal
- Vydavateľ
- Buchschmiede
- Rok vydania
- 2023
- Väzba
- pevná
- Počet strán
- 432
- ISBN13
- 9783991529088
- Série
- Kategórie
- Štítky
- Byznys
- Anotácia
- Das Einschleusen von Vermögenswerten aus illegalen Quellen in den legalen Wirtschaftskreislauf - die Geldwäsche - sowie das Unterstützen von terroristischen Aktivitäten jeder Art - die Terrorismusfinanzierung - können Wirtschaft und Gesellschaft großen Schaden zufügen.Die Europäische Union hat daher in den vergangenen Jahren den Kampf dagegen massiv intensiviert und die gesetzlichen Bestimmungen zur Geldwäsche-Prävention verschärft, die notwendigen Sorgfaltspflichten ausgeweitet und die möglichen Sanktionen bei Verstößen drastisch erhöht.Dieser Leitfaden unterstützt verpflichtete Gewerbetreibende beim praxisnahen Umsetzen der gesetzlichen Bestimmungen in den geschäftlichen Alltag. Aus der Praxis für die Praxis.