Geldwäsche bei Automobilbanken. Gefährdungsanalyse und effektive Verhinderung

Viac o knihe

Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung des Phänomens Geldwäsche, das seit der Einführung von Geld als Zahlungsmittel besteht. Der Begriff wurde maßgeblich durch den amerikanischen Gangsterboss Alphonse Capone in den 1920er Jahren geprägt, der illegale Einnahmen in Waschsalons investierte, um deren Herkunft zu verschleiern. Diese Analyse bietet einen Einblick in die Methoden und Strategien, die zur Verschleierung von kriminellen Geldern verwendet werden, und thematisiert die sich daraus ergebenden Herausforderungen für die Finanzwelt.